LTD, expert depuis plus de 20 ans, est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail spécialisée en Tertiaire Hautes Compétences, Fonctions Supports, et Ingénierie BTP.
Le poste
Ltd recrute pour un Grand Groupe Bancaire international, un(e) Analyste KYC / AML à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDD de 4 mois renouvelable
1/ Au sein de l'équipe KYC P&C la mission confiée consiste :
- Au traitement des changements de circonstance et mises à jour des dossiers clients et tiers liés, initiés par le banquier en charge de la relation
- A l'identification des revues de risque de Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LCB FT) des clients et à leur
validation, hors revue périodique
2/ Les mises à jour et revues concernent les Personnes physiques, Personnes morales et Organismes à But Non Lucratif clients de la Banque et leurs tiers liés
3/Conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML du Groupe et piloter le statut des dossiers
- Contrôler la documentation KYC transmises contrôle de la validité des documents signés par le client et des justificatifs fournis en cohérence avec le changement de circonstance demandé
- Identifier les éventuels impacts sur le niveau de risque LCB FT du client et informer l'équipe dédiée pour qu'une revue du risque soit initiée (Even Driven Review)
4/ Assurer la fonction de Quality Check pour les EDR
5/ Contribuer au suivi, à la mise à jour et à l'optimisation des process et procédures du département
6/ Contribuer à la fluidité du traitement en coordination avec les banquiers et assistants, les autres équipes KYC, la Conformité et l'ensemble des autres départements pouvant intervenir dans la chaîne de traitement
Profil recherché
Bac + 4 ou 5
Expérience bancaire de 5 ans minimum
Connaissance de la règlementation
Connaissances des processus, des risques opérationnels
Anglais professionnel
Personne très rigoureuse, méthodique, fiable, organisé(e)
Esprit de confidentialité, discrétion indispensable
